公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-030

证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在台州吉谷胶业股份有限公司会议室召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-030

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839199 吉谷胶业 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于续聘天健会计师事务所（特殊

1 普通合伙）为 2025 年度审计机构 √

的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2024 年度审计工作情况进行了认真核查和总结，建议续聘其担任公司 2025 年度审计机构。

详细内容请见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《台州吉谷胶业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-030

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场登记手续；

2.非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

3.办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 16 日 8:00 至 9：00

（三）登记地……
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