公告日期：2026-04-23

证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议只采用现场会议召开，公司不提供电子通讯投票、网络投票及其他方式投票。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议只采用现场投票，公司不提供电子通讯投票、网络投票及其他方式投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839199 吉谷胶业 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的本次股东大会的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于预计 2026 年度日常性关联交

1 √

易的议案

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年年度财务决算报告 √

5 2026 年年度预算报告 √

6 2025 年年度报告及摘要 √

关于批准报出<2025 年度审计报

7 √

告>的议案

关于 2025 年年度利润分配方案的

8 √

议案

关于提请股东大会授权董事会办

9 √

理本次权益分派相关事宜的议案

议案 1：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。

议案 2：《2025 年度董事会工……
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