公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-005
证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：开源证券
内蒙古天昱园新能源股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 1月16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1月3日以书面方式发出5.会议主持人：监事范翔先生
6.召开情况合法、合规、符合公司章程的说明；

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举刘平为第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

公告编号：2025-005
选举刘平为公司第四届监事会职工代表监事，与经 2025 年第一次临时股东大会
选举的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表签字并盖章的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2025 年
第一次职工代表大会决议》。

内蒙古天昱园新能源股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17日

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