公告日期：2025-05-19

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内蒙古天昱园新能源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨博（董事长）
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数76,527,427 股，占公司有表决权股份总数的 92.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王为因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高磊因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人赵鑫列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,427 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,427 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂 牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,427 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现
金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报， 编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,427 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司参照 2024 年的经营情况，对 2025 年主要财务……
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