公告日期：2025-04-16

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：国泰海通
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》的规定，本次会议召开无需有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 9:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839202 骏途网 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的陕西稼轩律师事务所王丽萍律师、王美律师。
（七） 会议地点

公司七楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-004）及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-005）。

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司监事会议事规则》，公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，对 2024 年度预算情况进行
总结，形成决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2025 年度的财务计划提出预算方案。
（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-009）。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配预案》的议案

因公司经营需要，公司拟定 2024 年度不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。
（八）审议《关于公司董事会换届》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事、监事换届的公告》（2025-010）。
（九）审议《关于公司监事会换届》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事、监事换届的公告》（2025-010）。
（十）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于续聘……
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