公告日期：2025-04-16

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：国泰海通
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式
通知
5.会议主持人：吉楠先生
6.会议列席人员：顾敏女士
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和 国公司法》、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》及相关 律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-004）及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》，公司总经理吉楠先生对 2024 年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，对 2024 年度预算情况
进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2025 年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吉楠、李亚军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟定 2024 年度不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情……
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