公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-010

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：国泰海通
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
二十次会议于 2025 年 4 月 15 日审议并通过：

提名吉楠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张培毅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,732,067 股，占公司股本的 8.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名金铁木先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

公告编号：2025-010

2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 9.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名王友群先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 9.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马琳瑜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁宏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
七次会议于 2025 年 4 月 15 日审议并通过：

公告编号：2025-010

提名侯鑫先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交
2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命监事人员履历

侯鑫，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。2007 年 8 月至 2014 年 12 月在陕西华清池旅游有限责任公司
品牌管理与市场推广部任副经理；2014 年 12 月至 2021 年 1 月在陕
西华清宫文化旅游有限公司任办公室主任；2021 年 1 月至 2023 年 1
月在陕西省体育产业集团有限公司任副总经理兼陕西奥体场馆运营
有限公司党支部书记、执行董事；2023 年 1 月至 2024 年 9 月在陕西
雍村饭店任党委委员、副总经理；2024 年 9 月至今，在陕西旅游集团有限公司任党委宣传部（品牌部）副部长。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-010

本次换届为任期期满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，……
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