公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-016

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：国泰海通
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司七楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯
方式通知

5.会议主持人：吉楠先生

6.会议列席人员：宋楠女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和 国公司法》《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》及相关 法律法规的规定。

公告编号：2025-016

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司选举董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，选举吉楠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

现拟聘任吉楠先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

（三） 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，现聘任宋楠女士担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任王亮先生担任公司副总经理，聘任彭越先生担任公司副总经理，聘任巩向南先生担任公司财务负责人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

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