公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-015

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：国泰海通
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通
讯方式通知
5.会议主持人：郭静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举职工代表监事》的议案

公告编号：2025-015

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举牛婷女士、何仙凤女士为第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

通过对牛婷女士、何仙凤女士的个人履历、工作经历等情况进行审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，牛婷女士、何仙凤女士也不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

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