公告日期：2026-04-15

证券代码：839202 证券简称：骏途网 主办券商：开源证券
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司七楼大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：经半数以上董事推举，由李亚军先生作为本次会议主持

6.会议列席人员：李子岳先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和 国公司法》、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》及相关
律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及公司 2025 年年度报告
摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日发布于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-021）及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形
成董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事会议事规则》，吉楠先生对 2025 年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，对 2025 年度预算情况
进行总结，形成决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2026 年度的财务计划提出预算方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》的议案1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日发布于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-026）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李亚军回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟定 2025 年度不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉……
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