公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-019

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议厅

3.会议召开方式：现场投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 22 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长梁明刚

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵海玉女士因个人原因无法出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行借款展期的议案》议案

1.议案内容：

为确保公司长远规划，满足经营发展资金需求，公司在东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行、东莞银行股份有限公司樟木头支行、中国邮政储蓄银行

公告编号：2020-019

股份有限公司东莞市分行的银行贷款，申请展期一年。

详情请参见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《广东启天自动化智能装备股份有限公司关于申请银行借款展期的公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名童吉庆先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为确保公司长远规划及经营发展需求，完善法人治理结构，公司董事会提名童吉庆先生为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

详情请见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《广东启天自动化智能装备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名何琳俊女士为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为确保公司长远规划，完善法人治理结构，公司董事会提名何琳俊女士为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

详情请见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《广东启天自动化智能装备股份有限公司董事、高管任命公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-019

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命宁晚元女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为确保公司长远规划及经营发展需求，完善法人治理结构，公司董事会任命宁晚元女士为公司财务负责人。

详情请见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《广东启天自动化智能装备股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命何琳俊女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为确保公司长远规划及经营发展需求，建全和完善法人治理结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。