公告日期：2019-04-12

广东启天自动化智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月26日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长梁明刚

6.会议列席人员：黄佳俊、晁晓鹏、张凡

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2018年年度报告及摘要》，对公司2018年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-002）、《广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广东启天自动化智能装备股份有限公司关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年度总经理工作报告》，对2018年的工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（六）审议通过《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长梁明刚先生向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司……
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