公告日期：2019-04-12

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券
广东启天自动化智能装备股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东启天自动化智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日14:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东南天星律师事务所袁良平律师。
（七）会议地点

广东启天自动化智能装备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东启天自动化智能装备股份有限公司章程》相关规定，广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席黄佳俊先生向公司监事会提交《2018年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于<广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年年度报告及摘要>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2018年年度报告及摘要》，对公司2018年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年年
度报告》（公告编号2019-002）、《广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-003）。
（三）审议《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

根据公司2018年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

根据公司未来经营规划，公司编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年度财务预算报告》。
（五）审议《广东启天自动化智能装备股份有限公司关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长梁明刚先生向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。

（七）审议《关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（八）审议《关于追认广东启天自动化智能装备股份有限公司关联交易》议案
公司于2018年10月15日与东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行签订了关于东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行为公司提供2000万授信，关联方梁明刚先生与宁晚元女士提供最高连带责任担保。
（九）审议《关于广东启天自动化智能装备股份……
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