公告日期：2019-05-08

公告编号：2019-015

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券
广东启天自动化智能装备股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于2019年5月6日审议并通过：

提名黄佳俊为公司第二届监事会股东监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席黄佳俊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事黄佳俊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会第一次会议于2019年5月6日审议并通过：

选举晁晓鹏、张凡为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表37人。
会议由职工代表李宏主持。

公告编号：2019-015

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事晁晓鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张凡持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次监事变动为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东启天自动化智能装备股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
《广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司
董事会
2019年5月8日
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