公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-021

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以以电话或电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长梁明刚先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年年度权益分派》议案

公告编号：2019-021

1.议案内容：

公司本次权益分派以2018年年度报告的财务数据为依据，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2019〕3-119号审计报告），公司2018年度实现净利润6,583,138.05元，本年提取盈余公积金684,156.61元。截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为11,920,376.57元，母公司未分配利润为12,189,698.79元。资本公积为27,257,417.88元（其中股票发行溢价形成的资本公积为27,257,417.88元，其他资本公积为0元）。

2018年度分配方案为：拟以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增10股。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举梁明刚先生担任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经2019年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会选举梁明刚先生担任公司第二届董事会董事长。任期三年，自第二届董事会第一次会议决议之日至本届董事会届满之日止。

梁明刚先生具备担任公司董事长的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-021

（三）审议通过《聘请梁明刚先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，聘任梁明刚先生继续担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议之日至本届董事会届满之日止。

梁明刚先生具备担任公司总经理的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘请殷娟女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，聘任殷娟女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议之日至本届董事会届满之日止。

殷娟女士具备担任公司董事会秘书的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合……
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