公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-005

证券代码：839205 证券简称：盛昌电气 主办券商：开源证券
许昌豫盛昌电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：许昌豫盛昌电气股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以紧急电话方式发
出

5.会议主持人：董事长胡明强

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-005

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结
果为准。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《2025 第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名于小创先生为新任董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事李伟霞女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名于小创为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-005

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日

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