公告日期：2026-04-07

公告编号：2026-015

证券代码：839205 证券简称：盛昌电气 主办券商：开源证券
许昌豫盛昌电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面纸质方式发
出

5.会议主持人：董事长胡明强先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟设立海外全资子公司>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需求为进一步拓宽公司业务，增强公司综

公告编号：2026-015

合竞争力及可持续发展能力，为客户提供更优质全面的服务，公司拟在马来西亚设立海外全资子公司，注册资本不超过人民币 200 万元。拟设立子公司的名称、具体注册地址、经营范围表述等相关事宜，均以当地有管理权限的部门最终审核为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，经总经理提名，聘任安惠强为公司副总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届董事会第十三会议决议》

特此公告

许昌豫盛昌电气股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 7 日
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