公告日期：2026-04-21

证券代码：839205 证券简称：盛昌电气 主办券商：开源证券
许昌豫盛昌电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839205 盛昌电气 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南亚太人律师事务所周耀鹏、张凯宁。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2. 《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 √

3. 《关于<2025 年财务决算报告>的议案》 √

4. 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5. 《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》 √

6. 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

议案 1：审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年公司的召开董事会及股
东会情况、信息披露情况、公司治理情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

议案 2：审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）公告的《许昌豫盛昌电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《许昌豫盛昌电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

议案 3：审议《关于<2025 年财务决算报告>的议案》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务
状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

议案 4：审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据《2025 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2026 年度财务预算报告》。
议案 5：审议《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为保障……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。