公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-008

证券代码：839206 证券简称：睿路传播 主办券商：东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市长宁区定西路 1555 号又又中心 10 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以邮件、书面和电
话等方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李杨因个人原因缺席，委托董事黄超俊代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-008

鉴于第三届董事会任期已届满，董事会提名张继明、黄超俊、李杨、吕弘、陈杰为第四届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。董事候选人张继明、黄超俊、李杨、吕弘、陈杰为连任提名董事，以上 5 位董事候选人不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司2025年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对上述需提
交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于2025年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海睿路文化传播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2025-008

上海睿路文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日

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