公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-018

证券代码：839206 证券简称：睿路传播 主办券商：东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市长宁区定西路 1555 号又又中心 10 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日 以邮件、书面和电话等
方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何流坤先生为公司第四届监事会监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举何流坤先生为公司第四届

公告编号：2025-018

监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经核查，何流坤先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海睿路文化传播股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 30 日

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