公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-059

证券代码：839207 证券简称：雅励股份 主办券商：东莞证券
广东雅励新材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席文建学先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈广东雅励新材料股份有限公司监事会制度〉的议案》1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章
程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施
的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订〈广东雅

公告编号：2025-059

励新材料股份有限公司监事会制度〉，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈广东雅励新材料股份有限公司监事会制度〉的议案》（公告编号：2025-056）。以上议案请审议。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东雅励新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广东雅励新材料股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 2 日

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