公告日期：2020-04-08

证券代码：839208 证券简称：京格建设 主办券商：安信证券
深圳市京格建设股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权力机 第三十七条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:

…… ……

（九）对公司与关联法人或其他组织发 （九）对公司与关联方发生的成交金额
生的交易金额在人民币1000万元以上，且占 （提供担保除外）占公司最近一期经审计总
本公司最近一期经审计净资产绝对值的10% 资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者
以上的关联交易（公司提供担保除外）；本 占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交公司与关联自然人达成的交易金额在人民币 易做出决议；

500万元以上且占本公司最近一期经审计净 （十）审议批准以下重大购买或者出售
资产5%以上的关联交易（公司提供担保除 资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及
外）的关联交易做出决议； 出售产品或者商品等与日常经营相关的交易
（十）审议批准以下重大购买或者出售 行为）、对外投资（含委托理财、对子公司资产（不含购买原材料或者出售商品等与日 投资等）、提供财务资助、租入或者租出资常经营相关的资产）、对外投资、提供财务 产、签订管理方面的合同（含委托经营、受
资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资 托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或债产（公司受赠现金资产除外）、债权或债务 务重组、研究与开发项目的转移、签订许可重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许 协议、放弃权利等交易事项：

可协议等交易事项： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占经审计总资产的30%以上，该交易涉及的资 公司最近一个会计年度经审计总资产的50%产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 以上；

者作为计算数据； 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年 司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的度相关的主营业务收入占公司最近一个会计 50%以上，且超过 1500 万的；

年度经审计主营业务收入的30%以上，且绝 ……

对金额超过3000万元； （十六） 审议批准公司对外提供财务资
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年 助事项属于下列情形之一的：

度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 1、被资助对象最近一期的资产负债率超
审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500 过70%；

万元； 2、单次财务资助金额或者连续十二个月
4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 内累计提供财务资助金额超过公司最近一期占公司最近一期经审计净资产的50%以上， 经审计净资产的10%；

且绝对金额超过5000万元； 3、中国证监会、全国股转公司或者公司
5、交易产生的利润占公司最近一个会计 章程规定的其他情形；

年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额 对外财务资助款项逾期未收回的，公司
超过500万元； 不得对同一对象继续提供财务资助或者追加
上述1至5 指标计算中涉及的数据如为 财务资助；

负值，取其绝对值计算。 ……

6、公司发生购买或出售资产交易时，应
当以资产总额和成交金额中的较高者作为计
算标准，并按交易事项的类型在连续十二个
月内累计计算，经累计计算达到最近一期经
审计总……
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