公告日期：2025-08-15

证券代码：839209 证券简称：ST 海达信 主办券商：国联民生承销保荐

北京海达信通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
无。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839209 ST 海达信 2025 年 8 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司董事会换届选举》 √

2.00 《关于公司监事会换届选举》 √

1.00 北京海达信通科技股份有限公司第三届董事会任期届满，
需要进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《北京海
达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名王康、葛建雷、
王娜、李开林、范童芳为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大
会审议通过之日起计算。

以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资
格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒
对象。

2.00

北京海达信通科技股份有限公司第三届监事会任期届满，需要进
行监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《北京海达信通
科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名李鑫龙、李鑫为公司第
三届股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起
计算。

以上监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资
格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒
对象。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 1 日 9:30

（三） 登记地点：山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄
四、 其他

（一） 会议联系方式：联系地址：山东省泰安市万达广场 7 号楼 20 层

联系人……
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