公告日期：2025-08-15

证券代码：839209 证券简称：ST 海达信 主办券商：国联民生承销保荐
北京海达信通科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年8 月 14 日审议并通过：
选举王康先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举葛建雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举王娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025
年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举李开林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举范童芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

李 开 林 ， 女 ， 汉 族 ， 1994 年 12 月 出 生 ， 身 份 证 号
370902199412153924，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2021年毕业于曲阜师范大学数学与应用数学专业；2019 年 11 月至 2020
年 7 月，任北京知金大鹏教育科技有限公司经理助理；2020 年 7 月
至 22 年 11 月，任磨金石（济南）教育科技有限公司销售主管；2023年 1 月至 7 月。任山东派柚教育科技（集团）有限公司总经理助理；
2023 年 7 月至 12 月，任嘉亦行文化传媒（济南）有限公司执行董事
兼总经理；2024 年 3 月至 2025 年 6 月，任海南数字新基建集团有限
公司董事长助理。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年8 月 14 日审议并通过：
选举李鑫女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李鑫龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

李鑫，女，汉族，1986 年 12 月 10 号出生，身份证号
370902198612104225，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2009年毕业于泰山医学院高级护理专业，2008 年 2 月在泰安中心医院任
心内科护理工作；2010 年 1 月至 2025 年 6 月，任海南数字新基建集
团有限公司负责人事行政工作。

李 鑫 龙 , 男 ， 汉 族 ,2000 年 3 月 出 生 , 身 份 证
号:370902200003075430，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历;2020 年毕业于山东交通职业学院机电一体化;2017 年 9 月至 2022
年 9 月任南部信息通信旅班长;2023 年 1 月至 2024 年 1 月任泰安易
事通网络技术有限公司董事长助理;2024 年 2 月至 2025 年 6 月 任泰
安市万高商务咨询有限公司销售经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级……
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