公告日期：2026-04-28

证券代码：839209 证券简称：ST 海达信 主办券商：国联民生承销保荐

北京海达信通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
股东会由董事会召集的，董事会秘书负责会议通知、会议筹备等相关工作；公司召开股东会前应提前 20 日向公司全体股东发出书面通知并公告，各股东应自接到股东会召开通知之日起 3 日内，书面回复公司（会议召集人）是否参加会议或是否委派代表参加会议以及以何种方式参加会议。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省泰安市泰山区万达广场 8 号楼 9 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839209 ST 海达信 2026 年 5 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

董事会关于 2025 年度财务报告被

出具带持续经营重大不确定性段

4.00 √

落的无法表示审计意见的专项说

明

监事会关于 2025 年度财务报告被

出具带持续经营重大不确定性段

5.00 √

落的无法表示审计意见的专项说

明

6.00 公司 2025 年度利润分配方案 √

7.00 2025 年度财务决算报告 √

8.00 2026 年度财务预算报告 √

1.00 根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，
由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 年董事会工
作做规划。

2.00 根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，

由监事会主席吴志国汇报 2025 度工作情况。

3.00 详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海
达信通科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：
2026-008）及《北京海达信通科技股份有限公司 2025 年年度报告》
（公告编号：2026-007）。

4.00……
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