公告日期：2023-05-23

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：雷文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数41,377,615 股，占公司有表决权股份总数的 39.9313%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事刘海运、邹荀一因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理雷文、财务总监姜燕霞列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事会编制《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司经营成果及董
事会履职情况进行回顾与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,377,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司编制《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业
绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,377,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司编制《2023 年度财务预算报告》，对 2023 年公司财务关键指标进行预
算分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,377,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《基础层挂牌 公司 2022 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等要求，公司编制《2022 年年度报告》与《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,377,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生
产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买低风险的银行理财产品，提高流
动资金的使用效率，增加公司收益。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司关于 使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2023-010)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,377,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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