公告日期：2025-05-27

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,097,615 股，占公司有表决权股份总数的 23.2553%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事张哲、陈五怡、刘海运、郝跃冬因工
作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理雷文、副总经理张耀、财务总监姜燕霞列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会编制《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司经营成果及董
事会履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,097,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业
绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,097,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制《2025 年度财务预算报告》，对 2025 年公司财务关键指标进行预
算分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,097,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 008）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,097,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司关于使用 自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,097,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股……
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