公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-018

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

关于 2024 年年度股东会部分议案否决的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2025 年 5 月 23 日，上海海高通信股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场投票方式召开 2024 年年度股东会，本次会议否决了以下三项议案：

1.《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于对上海海高通信股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明>的议案》；

2.《董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明的议
案》；

3.《监事会对<董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明>的意见的议案》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
24,097,615 股，占公司有表决权股份总数的 23.2553%。

二、 否决议案审议情况

（一） 审议否决《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于对上海海高通信股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明>的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于对上海海高通信股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计

公告编号：2025-018

意见的专项说明>》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 2,497,615 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 10.3646%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 21,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6354%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议否决《董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项
说明的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明》（公告编号：2025-011）。
2. 议案表决结果：普通股同意股数 2,497,615 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 10.3646%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 21,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6354%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议否决《监事会对<董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意
见的专项说明>的意见的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司监事会对<董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明>的意见》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 2,497,615 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 10.3646%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 21,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6354%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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