公告日期：2025-10-13

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 C 栋 3 楼会议室一

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,870,115 股，占公司有表决权股份总数的 21.1057%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事张哲、陈五怡、刘海运、郝跃冬因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名宁博扬先生为第四届董事会候
选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 10 月 11 日届满，根据《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会成员的换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，单独持有公司 20.845%股份
的股东上海星地通通信科技有限公司提名宁博扬先生为公司第四届董事候选 人。

第四届董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为确保董事 会的正常运作，在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规 范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

本议案具体内容详见公司于 2025 年9 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告 编号:2025-030)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,870,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名冯昰旻先生为第四届董事会候
选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 10 月 11 日届满，根据《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会成员的换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，单独持有公司 20.845%股份
的股东上海星地通通信科技有限公司提名冯昰旻先生为公司第四届董事候选 人。

第四届董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为确保董事 会的正常运作，在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规 范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

本议案具体内容详见公司于 2025 年9 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告 编号:2025-030)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,870,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名何桂芳女士为第四届董事会候
选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 10 月 11 日届满，……
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