公告日期：2025-10-20

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室、腾讯网络会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以微信和电子邮
件方式发出

5.会议主持人：宁博扬

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举宁博扬先生为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，选举宁博扬先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-039)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任陆轶杰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025
年 10 月 10 日依法组建第四届董事会，根据宁博扬先生提名，决定聘任陆轶杰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-039)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任何桂芳女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 10 月 10 日依法组建第四届董事会，根据陆轶杰先生的提名，经董事会讨论，决定聘任何桂芳女士担任公司分管公司行政事务并对财务事务进行监管的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-039)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任姜燕霞女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 10 月 10 日依法组建第四届董事会，根据陆轶杰先生的提名，经董事会讨论，决定聘任姜燕霞女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-039)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任冯昰旻先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案……
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