公告日期：2026-04-27

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 C 栋五楼会
议室一

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：宁博扬

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理编制《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度工作情况进行
回顾与总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度工作情况进行回顾
与总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业
绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司编制《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年公司财务关键指标进行预
算分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求，公司 编制《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》。具体内容，详见公司于
2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，授权公司经营管理层在 投资额度内决策购买中低风险的理财产品。

具体内容详见公司 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司关于使 用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-007)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于对上海海高通信股份有限公司 2025 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明>的议案》1.议案内容：

具体内容详见……
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