公告日期：2026-04-27

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 C 栋五楼会议室一

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：邹荀一
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会履职情况进
行回顾与总结。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司编制《2025 年度财务决算报告》，提请监事会审议。监事会认为报告
符合公司实际情况，真实反映公司 2025 年度财务状况、经营业绩、现金流量 及重要财务指标。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司编制《2026 年度财务预算报告》，提请监事会审议。监事会认为 2026
年财务关键指标的预算分析合理、有据，符合公司实际情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求，公司 编制《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂
牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025 年年度报告》所包含的 信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告》真实地反映出公司年度的经 营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于对上海海高
通信股份有限公司2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明>的议
案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《和信会计师事务所（特殊普通 合伙）关于对上海海高通信股份有限公司 2025 年度财务报表发表非标准审计 意见的专项说明》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《监事会对<董事会关于 2025 年度财务报告审计出具保留意见的……
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