公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-029

证券代码：839212 证券简称：先隆纳米 主办券商：东莞证券
唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 14 日上午九点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-029

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-027）及《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

公告编号：2019-029

（二）登记时间：2020 年 1 月 14 日上午 8 点

（三）登记地点：唐山市古冶区卑家店乡刘庄村东公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：章国强

联系地址：唐山市古冶区卑家店乡刘庄村东

联系电话：0315-3538509

电子邮箱：tsxlnm@163.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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