公告日期：2018-05-18

证券代码：839212 证券简称：先隆纳米 主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月16日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长倪庆隆

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份27,600,000股，占公司股份总数的92.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

公司2017年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数27,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(二)审议通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

公司2017年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数27,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(三)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露了《唐山先

隆纳米金属制造股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：

2018-006）及《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司2017年年度报

告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数27,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

截至2017年末，公司实现营业收入45,750,044.87元，较上年

增长76.11%；实现净利润4,788,677.76元。截至2017年底，公司资

产总额77,024,308.49元，归属于股东的净资产21,782,852.60元，

资产负债率71.72%。公司年度内经营业绩较上年同期相比大幅增长，

公司财务状况及资金实力进一步增强。

2、议案表决结果：

同意股数27,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(五)审议通过《关于<2017年度财务审计报告>的议案》

1、议案内容

公司2017年度财务审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数27,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况……
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