公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-034

证券代码：839212 证券简称：先隆纳米 主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务正常开展，2019年度关联方对公司提供资金支持，同时为公司银行借款提供担保。具体详情请参见公司于2018年12月21日在全国中小

公告编号：2018-034

企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2018-035）。

2.表决和回避表决情况：

因董事倪庆隆、倪爱文、贠桂林与本议案所涉交易存在关联关系，需回避表决，无关联关系董事不足三人，董事会不对该议案进行表决。本议案由股东大会审议表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，拟于2019年1月7日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2018年12月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。