公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-025

证券代码：839212 证券简称：先隆纳米 主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司为关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方唐山先隆轧辊实业有限公司拟在张家口银行股份有限公司唐山古冶支行申请流动资金贷款，公司拟以部分机器设备作为抵押物提供抵押担保，

公告编号：2018-025

预计担保金额不超过人民币400万元，担保期限不超过3年。具体内容以最终签订的合同为准。

2.表决和回避表决情况：

因董事倪庆隆、倪爱文、贠桂林与本议案所涉担保存在关联关系，需回避表决，无关联关系董事不足三人，董事会不对该议案进行表决。本议案由股东大会审议表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的《关于公司为关联方提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，拟于2018年11月22日在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

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