公告日期：2021-04-09

证券代码：839214 证券简称：合强机械 主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 26 日，书面通

知

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案表决程序符合法律法规，符合规范性文件和部门规章，符合《中人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》相关规定，表决合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《总经理 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：

对 2020 年度在职工作情况进行了回顾与总结，形成工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该交易不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《董事会 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年

度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

根据公司 2020 年度实际生产经营情况，对财务指标进行了分析总结，依据真实、完整、准确、及时的原则，形成了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度实际生产经营情况及 2020 年度财务状况的

分析，结合公司 2021 年度经营计划，制定了相应财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北合强机械发展股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-005）和《湖北合强机械发展股份有

限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该交易不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 5 月 10 日召开公司 2020 年年度股东

大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该交易不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，制定 2020 年度利润分配方案，2020 年度公

司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议《关于预计 2021……
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