公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-010

证券代码：839214 证券简称：合强机械 主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长喻国锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》相关规定，议案表决合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

公告编号：2022-010

份总数 19,894,936 股，占公司有表决权股份总数的 93.1%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事任免》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北合强机械发展股份有限公司监事任免公告（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,856,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案关联股东已回避表决。
（二） 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

公告编号：2022-010

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北合强机械发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,894,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张霄 监事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

李昌其 监事 离职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

四、 备查文件目录
湖北合强机械发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
湖北合强机械发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

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