公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-001

证券代码：839214 证券简称: 合强机械 主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2020 2019 年年初至披 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额 （如有）

公司向关联

购买原材料、 企业-鄂州合 因有库存，未发生新交
燃料和动力、 众物贸有限 200,000.00 0 易。

接受劳务 公司采购招

待用酒

公司向关联

出售产品、商 企业提供加 10,000,00 1,050,000.00 关联方承接合同数额比
品、提供劳务 工服务或销 0.00 预期减少。

售品

委托关联人销 0 0

售产品、商品

接受关联人委 挂牌公司接 15,000,00 公司资金回款情况较年
托代为销售其 受关联对财 0.00 6,400,000.00 初预期好，故与预期财
产品、商品 务资助 务资助产生差异。

公司控股股

东为公司在 25,000,00 公司在报告期内没有新
其他 金融机构贷 0.00 17,000,000.00 增贷款。

款提供反担

保

合计 - 50,200,00 24,450,000.00 -

0.00

公告编号：2020-001

（二）基本情况
1、关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 注册资本 法定代表人

湖北润力高新智 鄂州市新庙 5000 万元 童俊军

能装备有限公司 工业园区

鄂州合众物贸有 鄂州市新庙 50 万元 童敏霞

限公司 工业园区

湖北恒信环保科 鄂州市新庙 50 万元 喻国锋

技有限公司 工业园区

喻国锋
童俊军
童敏霞
喻侃
张琴
2、关联方关系

湖北润力高新智能装备有限公司实际控制人为公司实际控制人
喻国锋、童俊军；鄂州合众贸易有限公司实际控制人童敏霞与公司
实际控制人为夫妻关系；湖北恒性环保科技有限公司为公司控股子
公司，公司拥有其 60%的股份。

喻国锋、童俊军为公司董事、控股股东、实际控制人；张琴为
公司财务负总监兼董事会秘书，同时与公司实际控制人童俊军为夫
妻关系；喻侃为公司董事，与公司实际控制人喻国锋为父子关系。

公告编号：2020-001

一、审议情况
（一）表决和审议情况

经公司全体董事讨论，由于公司董事喻国锋、童俊军、喻侃为
关联董事，无关联董事不足 3 人，根据《关联交易决议制度》的规
定，该议案尚需提交股东大会审议，且关联股东需回避表决。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、定价依据及公允性
（一）……
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