公告日期：2020-04-07

证券代码：839214 证券简称: 合强机械 主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限 和其他有关规定成立的股份有限
公司。 公司。

公司由湖北合强机械发展有 公司由湖北合强机械发展有
限公司整体变更方式设立，在鄂 限公司整体变更方式设立，在鄂州市工商局注册登记，并依法取 州市工商局注册登记，并依法取
得《营业执照》。 得《企业法人营业执照》。

第三十八条 股东大会是公司 第三十八条 股东大会是公司
的权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
（十六）审议法律、行政法规、 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程及本章程附件 部门规章或本章程及本章程附件规定应当由股东大会决定的其他 规定应当由股东大会决定的其他
事项。 事项。

股东大会的上述职权不得通过授 股东大会的上述职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和 权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。 个人代为行使。股东大会不得将
其法定职权授予董事会行使 。

第四十九条 对于监事会或股东 第四十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和 自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应 董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 当提供股权登记日的股东名册，
并及时履行披露义务。

第五十四条 股东大会的通知包 第五十四条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

（一） 会议的时间、地点和会 （一） 会议的时间、地点和会
议期限； 议期限；

（二） 提交会议审议的事项 （二） 提交会议审议的事项
和提案； 和提案；

（三） 以明显的文字说明：全 （三） 以明显的文字说明：全
体股东均有权出席股东大会，并 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；

（四） 有权出席股东大会股 （四） 有权出席股东大会股
东的股权登记日； 东的股权登记日；股权登记日与
（五） 会务常设联系人姓名、 会议日期之间的间隔不得多于 7
电话号码。 个交易日，且应当晚于公告的披
股东大会通知应当充分、完整提 露时间。股权登记日一旦确定，供所有审议事项和提案的具体内 不得变更。

容。 （五） 会务常设联系人姓名、
电话号码。

股东大会通知应当充分、完整提
供所有审议事项和提案的具体内
容。

第五十六条 发出股东大会通知 第五十六条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应 后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列 延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 明的提案不应取消。确需延期或期或取消的情形，召集人应当在 者取消的，公司应当在股东大会
原定召开日前至少 2 个工作日以 原定召开日前至少 2 个交易日公
书面形式通知各股东并说明原 告，并详细说明原因
因。

第七十七条 股东（包括股东代 第七十七条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 股份数额行……
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