公告日期：2021-01-05

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第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场与通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：李文燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴冠标为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定进行换届选举，
现提名吴冠标为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名毛海翔为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名毛海翔为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名胡文波为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请
董事会提前换届，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名胡文波为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名李新为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名李新为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名吴颖杰为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名吴颖杰为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票……
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