公告日期：2016-12-02

公告编号：2016-007

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

2016年第四次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年12月20日14:00

结束时间： 2016年12月20日15:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年12月16日。股权登记日

公告编号：2016-007

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：天津市国瑞数码安全系统股份有限公司北京办事处会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于《关于提名公司核心员工的议案》

议案内容：为了稳定和鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，保持公司长期、稳定、快速的发展，公司拟提名【郝振江、柴军民、边云玲、张蕾、代战锋、孙涛、刘志会、吴凤军、袁立、张昱、林植春、韩兴玲、刘斌、赛音、樊文博、段凯、刘学博、陈庆华、蔡仁锋、陈蕾、袁影辉、史建文、张钧勃、国臣 】等24名公司员工为核心员工。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。《授权委托书》请见附件。

公告编号：2016-007

（二）登记时间: 2016年12月20日下午13:30-14:00

（三）登记地点

北京市朝阳区南沙滩 35 号科华商务大厦一楼天津市国瑞数码

安全系统股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区南沙滩35号科华商务大厦一楼

联系电话：18602002300

联系传真：022-27237081

联系人：关巨超

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,往返交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2016年12月1日

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