公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-015
证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：东海证券
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月13日审议并通过：

选举李文燕先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命夏光升先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命关巨超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李新先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郝振江先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王蓉女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命关巨超先生为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由李文燕主持。

公告编号：2019-015
本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长李文燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
总经理夏光升持有公司股份1,500,000股，占公司股本的5.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监关巨超持有公司股份270,000股，占公司股本的1.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王蓉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理李新持有公司股份660,000股，占公司股本的2.54%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郝振江持有公司股份260,000股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

王蓉，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，本科学历。2003年6月毕业于北京外国语大学，英语语言文学专业；2003年9月至2012年3月，就职于重庆江北国际机场/首都国际机场现场指挥中心，担任业务主管；2013年9月至2016年7月，就职于北京誉上知识产权代理有限公司，担任总经理；2016年9月至今，就职天津市国瑞数码安全系统股份有限公司，历任市场总监、副总经理。

郝振江，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，硕士研究生学历。1998年7月毕业于内蒙古科技大学计算机及应用专业，2005年7月毕业于北京邮电大学软件工程硕士专业；1998年7月至2000年2月，就职于浪潮电子信息产业集团，担任技术研发工程师；2000年2月至今，就职于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司，历任技术副总监、副总经理
（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年

公告编号：2019-015
2月13日审议并通过：

选举陈军为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）换届后董监高人员情况

监事会主席陈军持有公司股份80,000股，占公司股本的0.31%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司……
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