公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-016
证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：东海证券
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度关联交易，内容为：

继续租用北京电信投资有限公司的物业作为公司北京办事处的办公
场所，预计2019年发生金额为3,843,996.00元。

(二)关联方关系概述

北京电信投资有限公司为公司第二大股东，持有公司股份220万股，
持股比例8.4615%。王欣为北京电信投资有限公司财务部经理，本公司董
事。

(三)表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于预计2019年度公司日
常性关联交易的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王欣回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍

公告编号：2019-016

(一)关联方基本情况
1、

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
北京电信投资有限公司 北京市西城区华远北 有限责任公司 戚其功
街2号1208室 （法人独资）

（二）关联关系

北京电信投资有限公司为公司第二大股东，持有公司股份220万股，
持股比例8.4615%。王欣为北京电信投资有限公司财务部经理，本公司董
事。
三、交易协议的主要内容

因公司发展需要，租用北京电信投资有限公司的物业作为公司北京
办事处的办公场所，租用时间：2017年8月1日至2022年7月31日，2017年8
月1日—2020年7月31日，每两个月租金为640,666.00元；2020年8月1日—
2022年7月31日，每两个月租金为653,228.00元。
四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

办公楼租赁的关联交易属于正常商业交易业务，交易价格均遵循公
平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和其
他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易系公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达
成的，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要

公告编号：2019-016
的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易能够确保公司业务快速增长，有利于公司价值最大
化，均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价
原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立
性产生影响。
六、备查文件目录

（一）《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第二届董事会第一次会
议决议》

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
董事会
2019年2月15日

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