公告日期：2017-09-27

公告编号：2017-028

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

2017年第四次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年10月13日14:00

结束时间： 2017年10月13日15:00

（五）会议召开方式：现场。

公告编号：2017-028

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年10月10日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：天津市国瑞数码安全系统股份有限公司北京办事处会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选王欣为公司第一届董事会董事的议案》

议案内容: 鉴于公司原董事陆蕾因工作原因提交书面辞呈，北京

电信投资有限公司提名王欣为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。王欣不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户 公告编号：2017-028

卡办理登记手续。《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间: 2017年10月13日13:00

（三）登记地点

北京市朝阳区芍药居甲2号芍药居综合楼三层天津市国瑞数码

安全系统股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区芍药居甲2号芍药居综合楼三层

联系电话：022-27237082

联系传真：022-27237082-881

联系人：关巨超

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,往返交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2017年9月26日

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