公告日期：2021-01-05

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：东海证券
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 21 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839215 国瑞数码 2021 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名吴冠标为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名吴冠标为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。
（二）审议《关于提名毛海翔为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名毛海翔为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸
任。
（三）审议《关于提名胡文波为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名胡文波为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。
（四）审议《关于提名李新为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名李新为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。
（五）审议《关于提名吴颖杰为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名吴颖杰为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起自动卸任。

（六）审议《关于提名吴永平为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东通过特定事项协议转让完成相关手续，按照协议安排提请董事会提前换届，现根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现……
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