公告日期：2017-01-13

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月13日

2、会议召开地点：北京分公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：李文燕

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定进行说明.

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司2016年

第一次<股票发行方案>和<股权激励计划>的议案》

1、议案内容

公司拟以定向增发的方式，向现股东、部分董监高人员及核心员工（合计30人）发行不超过4,000,000股，募集资金金额不超过人民币4,040,000.00元。具体内容详见天津市国瑞数码安全系统股份有限公司2016年第一次《股票发行方案》和《股权激励计划》。2、议案表决结果：

同意股数21,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公司股东夏光升、李新参与本次股票发行,为上述议案的关联股东。上述两位关联股东合计持有公司660,000股。关联股东已对本议案回避表决,回避表决股份共计66万股,本议案出席会议股东有效表决票总数为2134万股。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，鉴于本次股票发行的需要，现提请股东会对《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数21,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公司股东夏光升、李新参与本次股票发行,为上述议案的关联股东。上述两位关联股东合计持有公司660,000股。关联股东已对本议案回避表决,回避表决股份共计66万股,本议案出席会议股东有效表决票总数为2134万股。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次股票发行的有关事宜。授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，针对本次股票发行结果，董事会提请对公司章程中涉及注册资本、股份数量等相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本……
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