公告日期：2016-12-28

公告编号：2016-013

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 （天津市华苑产业区海泰绿色产业基地K1-1-601室）

2016 年第一次股票发行方案

主办券商

（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）

二零一六年十二月

公告编号：2016-006

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明...... 1

目录...... 2

释义...... 3

一、公司基本信息...... 4

二、发行计划...... 4

（一）发行目的...... 4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......5

（三）发行价格及定价方法......12

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......13

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况...... 13

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......13

（七）募集资金用途......13

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......14

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14

（十）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......14

三、本次发行募集资金的使用与可行性分析...... 14

四、本次发行募集资金的存放安排...... 16

五、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析...... 16

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响......16

（二）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.................................................................................................................................17

（三）本次发行对象的认购方式...... 17

（四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......17

（五）与本次发行相关特有风险的说明......17

六、前次募集资金的使用情况...... 17

七、其他需要披露的重大事项...... 17

八、附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 18

九、本次股票发行中介机构信息...... 20

（一）主办券商...... 20

（二）律师事务所......20

（三）会计师事务所......21

十、公司董事、监事、高级管理人员声明...... 22

释义

本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

国瑞数码

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公司章程 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司章程

董事会 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事会

股东大会 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司股东大会

原股东 指 股权登记日在册的股东

凯能投资 指 广州凯能投资有限公司

认购人、发行对象 指……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。