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公告日期：2016-12-22
公告编号：2016-010
证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：西南证券
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2016年12月20日
2、会议召开地点：北京分公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长李文燕
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号：2016-010
(一)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
1、议案内容
为了稳定和鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，保持公司长期、稳定、快速的发展，现提名【郝振江、柴军民、边云玲、张蕾、代战锋、孙涛、刘志会、吴凤军、袁立、张昱、林植春、韩兴玲、刘斌、赛音、樊文博、段凯、刘学博、陈庆华、蔡仁锋、陈蕾、袁影辉、史建文、张钧勃、国臣 】等24名公司员工为核心员工。
2、议案表决结果：
同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及股票回避表决。
四、备查文件目录
（一）经与会人员签字的2016第四次临时股东大会决议
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
董事会
2016年12月20日
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