公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-003

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：东海证券
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2021
年 1 月 4 日审议并通过：

提名吴冠标先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛海翔先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡文波先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李新先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,023,000 股，占公司股本的 2.5385%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴颖杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴永平先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联

公告编号：2021-003

合惩戒对象。

提名王欣女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由李文燕先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
毛海翔，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2006 年 7 月至 2007 年 5 月，就职于中信国安信息科技有限公司软件事业部，担任工程
师

2011 年 7 月至 2013 年 7 月，就职于平安证券投行二部，担任业务经理

2013 年 8 月至 2014 年 8 月，就职于申万宏源证券投行十三部，担任高级经理

2014 年 9 月至 2015 年 3 月，就职于兴业证券华南分公司机构业务部，担任总监

2015 年 4 月至 2020 年 7 月，就职于宝盈基金管理有限公司，担任研究员、投资经理；
2020 年 9 月至今，就职于深圳市邦润隆咨询有限公司，担任总经理；
2020 年 9 月至今，就职于深圳市邦瀚源咨询有限公司，担任总经理、执行董事。
胡文波，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2010 年 1 月至 2013 年 8 月，就职于恒安嘉新（北京）科技股份公司，担任研发经理；
2013 年 9 月至 2014 年 7 月，就职于北京中创信测科技股份有限公司，担任产品经理；
2014 年 8 月至 2016 年 12 月，就职于恒安嘉新（北京）科技股份公司，担任中心经理；
2017 年 1 月至 2020 年 7 月，就职于武汉绿色网络信息服务有限责任公司，担任产品部
经理；
2020 年 7 月至今，就职于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司，担任部门经理。
吴颖杰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。

公告编号：2021-003

2011 年 05 月至 2018 年 05 月，就职于高通企业管理上海有限公司任资深研发工程师；
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